Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) uglavnom slijedi preporuke europskih regulatora o suzbijanju sumnjivih transakcija, pokazala je analiza Europske agencije za vrijednosne papire i tržišta (ESMA).
ESMA je u izvješću analizirala rad regulatora 30 europskih zemalja u kategorijama supervizije financijskih tvrtki i sustava detekcije sumnjivih transakcija. Pod lupom su bili i odgovori regulatora na lošu kvalitetu izvješća odnosno njihovo nepodnošenje.
Ocjenjivali su i kvalitetu regulatorne analize sumnjivih transakcija, prekograničnu razmjenu podataka i supervizorske resurse.
Hrvatska regulatorna agencija ocijenjena je ‘uglavnom usklađenom’ u tri analizirane kategorije, ‘u potpunosti usklađenom’ u dvije kategorije te ‘djelomično usklađenom’ u jednoj kategoriji.
Revizija je provedena nakon što je Europska središnja banka utvrdila da malteška banka Valletta nije vlastima prijavila tisuće sumnjivih transakcija.
Cijeli članak možete pročitati na: glasistre.hr
Foto: Pixabay
Pratite nas na Facebooku…