…uz pomoć tajanstvenog sustava koji zatire svaki trag novcu. Što je Hawala?

Stručnjaci za financijski kriminal zabilježili su povećan protok novca ruskih državljana mjesecima prije početka rata. Ruski su oligarsi osjetili zapadne sankcije, no izgleda da su te mjere predvidjeli provlačenjem novca kroz neformalni platni sustav poznat pod imenom Hawala.

Sane Riedel, financijski stručnjak i direktor Elucidatea, kompanije koja analizira uzorke u kretanju novca, objasnio je kako ovaj sustav funkcionira. ‘Nitko ne traži takvu kombinaciju entiteta, odnosno financijsko posredovanje dva opunomoćenika’, rekao je. ‘Stvar je u tome što nitko ne pretražuje transakcije između dva opunomoćenika’, rekao je Riedel u razgovoru za Business Insider.

Platni sustav Hawala dozvoljava prijenos sredstava između dvije osobe bez zapisa o kretanju novca. Ne postoji trag i za transakciju nije potrebna nikakva dokumentacija. Drugim riječima, Hawala pojedincu dozvoljava prijenos novca izvan tradicionalnog bankovnog sustava. Koristi se stoljećima te je u nekim zemljama poput Indije postala ilegalna zbog manjka učinkovitog nadzora. Jedan broker dobiva novac i proviziju, a klijent šifru kojom kod drugog brokera može podići novac. Doslovan prijevod riječi hawala je povjerenje, a cijeli se sustav oslanja na povjerenje te osobne bilješke nekolicine brokera.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay